【AML指南】一次搞懂「防制洗錢及打擊資恐」是什麼?查詢系統教學與法規全解析
想完整了解防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)嗎?本篇指南從AML中文定義、反洗錢三階段流程,到防制洗錢及打擊資恐查詢系統的實戰教學與台灣法規全解析,幫助您的企業有效預防金融犯罪,避免鉅額罰款與商譽風險。
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想知道錢是怎麼洗的嗎?本文深入解析洗錢三階段的完整流程,揭露利用人頭帳戶、加密貨幣等常見手法,並教您如何識別疑似洗錢交易態樣,避免成為金融犯罪的幫兇,保護個人資產安全。
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